Kraftige utlendinger mistenkt for korrupsjon Finn tilflugtssted i USA

Kraftige utlendinger mistenkt for korrupsjon Finn tilflugtssted i USA

Rikke politikere og forretningsmenn mistenkt for korrupsjon i deres hjemland flyr til en trygg havn hvor deres rikdom og innflytelse skjermer dem fra arrest.

De har kommet inn i dette landet på en rekke visum, inkludert en som er utformet for å oppmuntre til investeringer. Noen har søkt asyl, som skal beskytte folk som flyr undertrykkelse og politisk forfølgelse.

Den stadig mer populære destinasjonen for folk som unngår kriminelle anklager er ingen paria-nasjon.

Det er USA.

En utredning av ProPublica, sammen med Stabile Center for Investigative Journalism ved Columbia University, har funnet ut at tjenestemenn som flyr etterforfølgelse i Colombia, Kina, Sør-Korea, Bolivia og Panama, har funnet tilflukt for seg selv og deres rikdom i dette landet, og dra nytte av lax håndheving av amerikanske lover og hull i innvandring og økonomiske forskrifter. Mange har skjult eiendeler og kjøp av fast eiendom ved å skape trusts og aksjeselskaper i navnene på advokater og slektninger.

Amerikanske myndigheter skal veterinære visa søkere for å sikre at de ikke er under aktiv etterforskning på kriminelle kostnader. Men ProPublica-undersøkelsen viser at dette kravet har blitt rutinemessig ignorert.

En av de mest fremtredende sakene innebærer en tidligere president i Panama, som fikk lov til å komme inn i USA bare dager etter at hans lands høyesterett åpnet en undersøkelse av anklager at han hadde hjulpet å miste $ 45 millioner fra et regjeringens lunsjprogram.


Få det siste fra InnerSelf


Ricardo Martinelli, en milliardær supermarkedmagnat, hadde vært på statsdepartementets radar siden han ble valgt i 2009. Det året begynte den amerikanske ambassadøren til Panama sender diplomatiske kabler advarsel om presidentens "mørke side" inkludert hans lenker til korrupsjon og hans anmodning om amerikansk støtte for å rive sine motstandere.

Straks etter at Martinelli forlot kontoret i 2014, gjennomførte panamanske anklagere en omfattende publisert undersøkelse av korrupsjon i skolelunsjprogrammet, og i midten av januar 2015 videresendte sine funn til landets høyesterett.

På Jan. 28, 2015, bare timer før Høyesterett kunngjorde en formell sonde i anklagene, boardet Martinelli et privatfly, fløy til Guatemala City for et møte og deretter inn i USA på et visum visum. Innen noen uker bodde han komfortabelt i Atlantis, et luksuriøst condominium på Miami's swanky Brickell Avenue. Han er fremdeles her.

Statsdepartementet nektet å kommentere Martinelli saken, sier visumoppføringer er konfidensielle, og det er US Toll- og Border Protection som bestemmer hvem som har lov til å komme inn i landet. CBP sa personvernforskrifter hindre byrået fra å kommentere Martinelli.

Arbeidet med å nå Martinelli, inkludert et registrert brev sendt til hans Miami-adresse, mislyktes.

I september i år ba Panama om å utlevere Martinelli, men den tidligere presidenten bekjemper denne forespørselen og argumenterer for at det ikke er noen juridiske grunner til å bringe ham tilbake til hjemlandet der undersøkelsen har utvidet til å omfatte insiderhandel, korrupsjon og misbruk av myndighet. I desember utstedte Panamas høyesterett en arrestordre for hans anholdelse av anklager om at han brukte offentlige midler til å spionere over 150 politiske motstandere. Hvis han ble funnet skyldig, kunne han møte opp til 21 år i fengsel.

Rogelio Cruz, som forsvarer Martinelli i Panamas Høyesterett, sa at den tidligere presidenten "vil komme tilbake til Panama når det er tilstrekkelige forhold med hensyn til rettferdig prosess, hvor det er uavhengige dommere - som det ikke er".

USA har eksplisitte retningslinjer som gir utstedelse av visa til utenlandske tjenestemenn som står overfor kriminelle anklager i deres hjemland. I 2004 utstedte president George W. Bush en proklamasjon designet for å holde USA fra å bli et fristed for korrupte tjenestemenn. Proklamasjon 7750, som har kraft og effekt av loven, har rettet statsdepartementet for å forby embetsmenn som har akseptert bestikkelser eller urettmessige offentlige midler når deres handlinger har "alvorlige bivirkninger på de nasjonale interessene til USA."

Under reglene som implementerer Bushs ordre, trenger konsulære offiserer ikke en overbevisning eller til og med formelle anklager for å rettferdiggjøre et visum. De kan stemple "nektet" basert på informasjon fra uoffisielle eller uformelle kilder, blant annet avisartikler, ifølge diplomater og statsdepartementets tjenestemenn intervjuet for denne rapporten.

Statsdepartementet nektet å gi antall ganger proklamasjon 7750 blitt påkalt, men insisterte på at den har blitt brukt "robust".

Gjennom årene har noen angivelig korrupte tjenestemenn blitt utestengt fra å komme inn i USA, inkludert tidligere Panamansk president Ernesto Perez Balladares, tidligere Nicaraguas president Arnoldo Aleman, tidligere Kamerunens forsvarsminister Remy Ze Meka, og pensjonert Den filippinske generalen Carlos Garcia, ifølge kabler publisert av WikiLeaks. I 2014 forbød USA visum for 10 medlemmer av den ungarske statsministeren Viktor Orbans indre sirkel på grunn av korrupsjon påstander.

Men mange andre utenlandske regjeringstjenestemenn, inkludert tidligere presidenter og regjeringer, har slått gjennom sprekker, ifølge rettsdokumenter, diplomatiske kabler og intervjuer med anklagere og forsvarsadvokater i USA og utlandet. Anklagene innebar et bredt spekter av forsømmelser, fra å stjele offentlige midler til å akseptere bestikkelser.

Seks måneder før Martinelli kom inn i USA, flyktet en tidligere colombiansk jordbruksminister og en gang presidentkandidat, Andres Felipe Arias, til Miami tre uker før han ble dømt for å skaffe $ 12.5 millioner til velstående politiske tilhengere fra et subsidieprogram som var ment å redusere ulikhet i landlige områder og beskytte bøndene mot virkninger av globalisering.

Den amerikanske ambassaden i Bogota hadde fulgt Arias 'rettssak tett og rapporterer om skandalen i kabler til Washington. Rettssaken kjennetegnet dokumenter og vitner sier at under landbruket hadde landbruksministeriet utelatt millioner i subsidier til velstående familier, hvorav noen ifølge media rapporter hadde donert til Arias 'politiske allierte eller hans presidentkampanje.

Tilskudd gikk til slektninger av kongressmenn, selskaper eid av den rikeste mannen i Colombia, og en tidligere skjønnhetsdronning. En kraftig familie og dets medarbeidere mottok over $ 2.5 millioner, ifølge registre utgitt av anklagere. En annen familie, som inkluderte slektninger til en tidligere senator, mottok $ 1.3 millioner. Begge familier hadde støttet Arias 'sjefspolitiske allierte, tidligere colombianske president Alvaro Uribe, med kampanjebidrag.

De lov som etablerte programmet forbød ikke rike grunneiere å få tilskudd, men noen elitefamilier hadde fått flere tilskudd til samme gård. De spilte systemet ved å sende inn flere forslag i navnene til forskjellige familiemedlemmer og ved å dele opp deres land, slik at de kunne søke om tilskudd for hver pakke, indikerer rettsopplysninger.

Likevel, i november 2013, mens forsøket pågikk, fornyet den amerikanske ambassaden i Bogota Arias besøkendes visum. Statsdepartementet nektet å diskutere saken og sa at visumposter er konfidensielle. Men a nylig arkivering i føderal domstol viste at den amerikanske ambassaden hadde flagget Arias 'søknad, og ba ham om å fremlegge dokumenter for å støtte sin anmodning om å forlate landet mens avgiften var på vente. Arias sendte dokumenter fra den colombianske retten, inkludert en rettsorden som tillot ham å reise. Til slutt utstedte ambassaden visum fordi han ikke hadde blitt dømt.

På natten i juni 13, 2014, tre uker før dommerne dømte ham med forgjeves ved hjelp av bevilgning, en colombiansk lov som straffer uautorisert bruk av offentlige midler til fordel for private enheter, pakket Arias sine poser og gikk ombord på et fly. Den følgende måneden tilbakekalte den amerikanske ambassaden i Bogota visumet. Men Arias hyret en innvandringsadvokat og søkte om asyl.

"Hvis du så opp" politisk motiverte kostnader "i ordboken, ville det være et bilde av Andres Arias ved siden av det," sa David Oscar Markus, Arias 'hovedadvokat. «Saken [mot ham] er absurd og ikke engang en som er anerkjent i USA."

I løpet av de neste to årene bygget Arias et nytt liv i Sør-Florida med sin kone og to barn, åpnet et lite konsulentselskap og leide et hus i Weston.

I august 24 var han arrestert av amerikanske myndigheter som svar på en utleveringsanmodning fra Colombia. Han tilbrakte flere måneder i et interneringsfasilitet til hans utløsning på borger i midten av november. Arias hevder at USA ikke kan utlevere ham fordi det ikke har noen aktiv utleveringsavtale med Colombia, men den amerikanske advokatkontoret er uenig. Et anke for asyl skjermer ikke tiltalte fra utlevering dersom de blir belastet i Colombia med en forbrytelse som omfattes av avtalen mellom de to landene.

Kongressen etablerte EB-5 innvandrer investorprogrammet i 1990 som en måte å skape arbeidsplasser for amerikanere og oppmuntre til investeringer fra utlendinger.

Byrået som administrerer programmet, det amerikanske statsborgerskapet og utlendingsdirektoratet, har vedtatt forskrifter for å forhindre svindel, herunder at utenlandske investorer skal fremlegge bevis, for eksempel selvangivelser og kontoutskrifter, for å bevise at de har fått pengene sine lovlig.

Men disse beskyttelsene forhindret ikke svigersønnen og barnebarnene til den tidligere sørkoreanske diktatoren Chun Doo-hwan fra å bruke Chuns dårlige gevinster for å få amerikansk fast bosted.

I 1996 dømt en koreansk domstol Chun for å motta mer enn $ 200 millioner i bestikkelser mens han var på kontoret i 1980s, fra selskaper som Samsung og Hyundai. Han ble beordret å returnere bestikkelsene, men nektet.

En del av Chuns formue ble trukket inn i USA gjennom sin sønn, som kjøpte et $ 2.2 million hus i Newport Beach, California, ifølge sørkoreanske anklagere og eiendomsregistre.

Millioner av dollar fra Chuns bestikkelser ble gjemt i bærerobligasjoner, som er notorisk vanskelig å spore. I motsetning til vanlige obligasjoner, som tilhører registrerte eiere, er det ikke registrert noe om eierskap eller overføring av obligasjoner. Obligasjonene kan innløses av den som har dem.

I 2008, Chuns svigerdatter, søkte en sørkoreansk skuespiller som heter Park Sang-ah, et innvandrer-investorvisum. Park oppførte sin manns bærerobligasjoner som kilden til fondene sine uten å nevne at pengene hadde blitt gitt til Chun. Åtte måneder senere mottok Park og hennes barn sine betingede amerikanske permanente oppholdskort i posten.

I 2013, etter anmodning fra sørkoreanske anklagere, lanserte den amerikanske justisdepartementet en undersøkelse av Chuns familiens rikdom i USA og senere beslaglagt $ 1.2 millioner av familiens amerikanske eiendeler i USA. Pengene ble returnert til Sør-Korea. Til tross for det har Chuns familiemedlemmer beholdt sin bostedsstatus.

Chuns slektninger fikk sitt permanente opphold ved å investere i et EB-5-prosjekt forvaltet av Philadelphia Industrial Development Corporation, et ideell selskap. PIDC samlet Chuns $ 500,000 med penger fra 200 andre utenlandske investorer for å finansiere en utvidelse av Pennsylvania Convention Center i Philadelphia sentrum.

Det samme prosjektet i Philadelphia bidro også til å sikre permanent opphold for Qiao Jianjun, en kinesisk regjering offisiell anklaget for å forbruke mer enn $ 40 millioner fra et statseid kornhus, ifølge rapporter i People's Daily, Det kinesiske kommunistpartiets avis. Qiao hadde skilt sin kone, Shilan Zhao, i Kina i 2001, et faktum han ikke avslørte for amerikanske innvandringsmyndigheter. Da Zhao søkte om et EB-5 visum, kvalifiserte Qiao seg for amerikansk fast bosted som søkerens ektefelle.

Justisdepartementet lanserte bare en undersøkelse da den ble tippet av kinesiske myndigheter. I januar 2014, en føderal grand jury anklaget Zhao og hennes tidligere mann, Qiao, for innvandringssvindel, hvitvasking og internasjonal transport av stjålne midler. Zhao ble arrestert og utgitt på bail. Føderale myndigheter forfølger Qiao, hvis oppholdssted forblir ukjent.

En prøveversjon er angitt for februar 2017. Amerikanske regjeringens advokater har arkivert eiendomsforfalskningssaker for å gjenopprette eiendommer knyttet til Qiao og Zhao i Flushing, New York og Monterey Park, California.

I april 2015 viste Qiao på Den kinesiske regjeringens liste over 100 "mest ettersøkte" tjenestemenn som flyktet til utlandet etter å ha blitt anklaget for forbrytelser som bestikkelse og korrupsjon. Han og 39 andre regjeringstjenestemenn og statseide bedriftsledere på listen hevdet flyktet til USA.

Listen, kalt "Operation Skynet," er en del av den kinesiske presidenten Xi Jinpings anti-korrupsjonskampanje, som har lovet å ta ned hvilke kinesiske tjenestemenn som beskriver korrupte "tigre" og "fluer" i landets regjeringskommunistiske parti.

Fengxian Hu var en annen flyktig på Kinas liste. Hu var leder av det statseide kringkastingsselskapet som hadde et joint venture med Pepsi for å distribuere brus i Sichuan-provinsen. I 2002, The Washington Post og The Wall Street Journal rapportert at Pepsi hadde anklaget Hu for å plyndre joint venture og bruke selskapsmidler til å kjøpe fancy biler og gå på europeiske turer.

Samme år, i et offentliggjort trekk, sendte Pepsi en sak med internasjonale voldgiftsmøter i Stockholm, og ba om at joint ventureet ble løst. Til tross for dette ble Hu gitt visum som tillot ham å fly regelmessig til Las Vegas, hvor han var VIP-klient på MGM-kasinoet.

I januar 2010 undersøkte kinesiske myndigheter Hu for korrupsjon. Men måneden før hadde Hu gått inn i USA på et B1 besøksvisum, sammen med sin kone, en amerikansk statsborger som bor i New York.

Hu forsøkte å skaffe seg et grønt kort gjennom sin kone, men petisjonen ble avvist av amerikanske innvandringsmyndigheter. Han søkte om asyl i stedet.

I mellomtiden hadde han blitt trøbbel i USA for å miste millioner i et kasino i Las Vegas og ikke betale en $ 12 million gamblinggjeld. I 2012 ble han anklaget i en Nevada-domstol om to tyverityper og en telling av forsettlig å sende en sjekk uten tilstrekkelige midler.

Hu pledte seg ikke skyldig i anklagene; hans advokater hevdet at hans sjekker hoppet fordi hans bankkonto hadde blitt stengt av kinesiske myndigheter. Anklagene mot ham i USA ble ansett som en forverret forbrytelse, som er et felles grunnlag for utvisning. Hu hadde imidlertid en pågående asylsak og kunne derfor ikke bli deportert.

I august 2015 nektet en innvandringsdommer i New York asylansøgningen. Men Hus advokater hevdet at han ville bli torturert hvis han kom tilbake til Kina og påkalte FNs konvensjon mot tortur, som sier at en fremmed ikke må sendes til et land der han sannsynligvis blir torturert. Til slutt suspendert innvandringsretten Hu sin fjerningsordre, slik at han kunne forbli i USA og jobbe her på ubestemt tid. Han vil imidlertid ikke få permanent bosted eller få lov til å reise utenom landet.

Fraværet av en utleveringsavtale - kombinert med høy levestandard - gjør USA til en begunstiget destinasjon for kinesiske tjenestemenn og forretningsmenn som flyr fra korrupsjonsavgifter.

I april 2015, Jeh Johnson, sekretær for Institutt for Homeland Security, laget en 48-timers tur til Beijing. Besøket var ment å bane vei for den kinesiske presidenten Xi Jinpings besøk i USA i september 2015, ifølge et memorandum som Johnson skrev, som ble oppnådd ved en forespørsel etter frihetsloven.

I memo, sa Johnson at den kinesiske regjeringen søker 132 folk det sa, har fledd til USA for å unngå påtale. Dette representerer et større antall flyktninger enn kinesiske myndigheter har offentligheten anerkjent.

"Jeg er fortalt at kineserne i tidligere diskusjoner har blitt frustrert av mangelen på informasjon fra oss om 132-flyktningene," skrev Johnson.

Den kinesiske anmodningen om bistand utgjorde et dilemma for USA. Amerikanske tjenestemenn er bekymret for mangel på rettferdighet i Kinas rettssystem. Menneskerettighetsgrupper sier at Kina fortsetter å bruke tortur for å trekke ut falske bekjennelser fra mistenkte kriminelle. Tortur er også dokumentert for å være en del av Shuanggui - En hemmelighetsfull disiplinprosess forbeholdt medlemmer av Det kinesiske kommunistpartiet.

Noen analytikere ser nedslagningen på korrupte tjenestemenn som en del av en rensing rettet mot det nåværende regimets politiske rivaler og ideologiske fiender. Amerikanske embetsmenn sier dette gjør at korrupte tjenestemenn til Kina returnerer korrupte problemer for USA.

I 2003 rapporterte overskrifter rundt om i verden utbredt gate protester i Bolivia som førte til at sikkerhetsstyrker drepte 58-folk, de fleste av dem medlemmer av urfolksgrupper. Ikke lenge etterpå, da demonstranter samlet seg på gatene i La Paz, krevde han sin oppsigelse, sluttet den bolivianske presidenten Gonzalo Sanchez de Lozada og flyktet sitt land sammen med forsvarsminister José Carlos Sanchez Berzain.

De to mennene fløy til USA, der de fortsetter å bo. I 2006 søkte Berzain for politisk asyl, som han ble gitt i 2007. På hans søknad, Når skjemaet spurte, "Har du eller dine familiemedlemmer blitt anklaget, ladet, arrestert, arrestert, forhørt, dømt og dømt, eller fengslet i et annet land enn USA?" Berzain sjekket boksen "nei", selv om han og de Lozada tidligere hadde blitt formelt anklaget for folkemord av Bolivias advokat. Anklaget var godkjent av Bolivias høyesterett i 2007. Berzain sa også på sin søknad at statsdepartementet hadde arrangert for sin reise til USA.

De Lozada-administrasjonen var vokal pro-amerikansk. Før det ble sluppet, hadde tjenestemenn kunngjort at de ville lette gasseksporten til USA.

Etter avreise, Bolivias advokatleder offentlig uttalt at administrasjonen hadde forbannet millioner fra regjeringskassene, men formelt ikke filadministrasjoner. Han sa de Lozada hadde tatt $ 22 millioner fra landets reservefond før de flyktet.

De Lozada og medlemmer av hans administrasjon har avvist påstandene som en del av en politisk motivert smørkampanje, men det er bevis for at det kan oppstå uregelmessigheter i håndteringen av reservefondene. Den tidligere presidenten undertegnet et dekret kort før han forlot kontoret, og ga interiør- og finansministrene mulighet til å trekke penger fra Bolivias reservefond uten å gå gjennom den normale godkjenningsprosessen. De Lozada tidligere internminister erkjente seg skyldig i 2004 til fordybelse etter at $ 270,000 i kontanter ble funnet i et tilknyttet hjem.

De Lozada, en minedrift, før han ble president, flyttet til Chevy Chase, Maryland, en eksklusiv forstad til Washington, DC. Han bor nå i et to-etasjers murhus kjøpt for $ 1.4 millioner av Macalester Limited, et aksjeselskap som var dannet i de britiske jomfruøyene og lister en postkasse i Bahamas som sin hovedadresse.

De Lozadas innvandringsstatus er uklart. Han sa i en sverget deponering i 2015 at han ikke var amerikansk statsborger. Hans svigersønn, som snakket til ProPublica på hans vegne, ville ikke si om de Lozada hadde søkt om asyl.

Berzain, i mellomtiden, bosatte sig i Sør-Florida. Rekord viser at han og hans svoger personlig eier eller er oppført som offiserer eller medlemmer av forretningsenheter som sammen kontrollerer rundt $ 9 millioner verdt av Miami eiendomsmegling.

Noen av innkjøpene ble gjort i navnene på enheter som ser ut til å oppgi forskjellige variasjoner av Berzains navn i forretningsrekorder.

I tillegg ble Berzains navn ved kjøp av to eiendommer lagt til forretningsdata først etter at avtalen hadde gått gjennom. Berzains svoger innlemmet et selskap som heter Warren USA Corp i oktober 2010, for eksempel, og selskapet kjøpte en $ 1.4 millioner bolighus den følgende måneden. Tre uker etter at Warren USA Corp ble eier av en elegant spansk stil villa i Key Biscayne, ble Berzain lagt til som selskapets sekretær.

Det følgende år, i mai 2011, opprettet Berzains svoger Galen KB Corp og registrert som selskapets president. En måned senere kjøpte Galen KB Corp en $ 250,000 leilighet. I august erstattet Berzain sin svoger som selskapets president, ifølge forretningsrekord. Berzain er ikke lenger oppført som selskapsansvarlig i begge selskaper.

Under et intervju i januar fortalte Berzain ProPublica "Jeg har ingen selskaper." Når han ble spurt om flere av selskapene knyttet til navn eller adresse i offentlige registre, sa tidligere forsvarsminister at han hadde et konsulentfirma som hjalp kunder med å sette opp selskaper og at han noen ganger ble lagt til styret. Arbeidet med å nå Berzains svoger, en velstående forretningsmann og eieren av et busselskap i Bolivia, mislyktes. Berzains svoger har ikke blitt anklaget for noen forseelser.

Praksisen med å kjøpe eiendom i navnet på en forretningsenhet som et aksjeselskap eller LLC, er en vanlig og lovlig praksis i high-end eiendomsmarkeder, og en som gjør at kjendiser og andre velstående personer kan beskytte deres privatliv .

Men øvelsen tillater også utenlandske tjenestemenn å skjule dårlige gevinster. Amerikanske forskrifter tillater enkeltpersoner å danne forretningsenheter som LLCs uten å avsløre den virkelige eieren. LLCs kan bli registrert i navn på advokater, regnskapsførere eller andre tilknyttede selskaper - eller til og med anonymt i enkelte stater - og pleide å kjøpe eiendommer, noe som gjør det nesten umulig å fastslå den faktiske eieren av en eiendom.

Offentlige etterforskere og lovgivere har påpekt vedvarende hull i amerikansk politikk som har gjort det mulig for korrupte tjenestemenn å unngå rettferdighet og skjule sine eiendeler i dette landet. Men lite har forandret seg.

I fjor, en amerikansk regjeringsansvarlig kontorundersøkelse sa at det kan være "vanskelig" for innvandringsembedsmenn å identifisere den sanne kilden til en innvandrerinvestors midler. Utlendingsansvarlig fortalte regjeringsrevisorne at EB-5-søkere med bånd til korrupsjon, narkotikahandel, menneskehandel og andre kriminelle aktiviteter har et sterkt incitament til å utelate nøkkelfakta om deres økonomiske historier eller lyve på deres søknader.

"Det er veldig lett å gå seg vill i støyen hvis du er en dårlig person," sier Seto Bagdoyan, ansvarskontorets direktør for rettsmedisinske revisjoner, som medforfatter GAO-rapporten.

Innvandringspremier, la han til, har en "nesten ikke-eksisterende" evne til å evaluere investorernes bakgrunn og evaluere sine eiendeler grundig.

Til tross for slike svakheter har kongressen kontinuerlig utvidet EB-5-programmet med mindre endringer. Programmet støttes av fast eiendom lobbyister som hevder at det er en avgjørende finansieringskilde for luksuskomponenter og hoteller. Programmet er forventes å trives i et Trump-presidium fordi presidentvalgte er en utvikler og hans svigersønn Jared Kushner mottok $ 50 millioner i EB-5-midler for å bygge et Trump-branded tårn i New Jersey.

I 2010 rapporterer en senat beskrev hvor kraftige utenlandske tjenestemenn og deres slektninger flyttet millioner av dollar i mistenkte midler til USA. Rapporten sa at investorer omgått anti-hvitvaskingsregler med hjelp fra amerikanske advokater, eiendomsmeglere og bankinstitusjoner. I fjor, ABC News rapportert at lobbyister for fast eiendom og andre næringsgrupper brukte $ 30 millioner i 2015 i et forsøk på å beskytte EB-5-programmet.

Senatutredere foreslo lovgivning som vil kreve at selskaper skal utlevere sine gunstige eiere og gjøre det lettere for myndighetene å begrense oppføring, nekte visa og deportere korrupte utenlandske tjenestemenn.

Noen av forslagene er vedtatt, men de har ikke gjort mye forskjell. Bankene har styrket sin innsats for å identifisere korrupte tjenestemenn og overvåke sine kontoer. Profesjonelle grupper som American Bar Association har utstedt ikke-bindende retningslinjer for sine medlemmer om overholdelse av anti-hvitvaskingskontroll. Den amerikanske regjeringen har også arbeidet med Financial Action Task Force, et internasjonalt organ opprettet for å bekjempe hvitvasking av penger, for å bringe sine anti-korrupsjonskontroller i samsvar med kroppens retningslinjer.

I mai vedtok finansdepartementet en ny regel som vil få full effekt i 2018 og kreve at finansinstitusjoner skal identifisere de gode eierne av skallfirmaer. Noen fortalere ser regelen som et skritt bakover. Den nye regelen gjør det mulig for skalselskaper å utpeke sjefen for kontoen som den virkelige eieren, skjule identiteten til personen som i siste instans utøver kontroll.

Statsdepartementet nektet å si hvilken fremgang, om noen, det har gjort på Senatets underkomiteens anbefaling om å nekte aggressivt visum gjennom Proklamasjon 7750. "Instituttet tar seriøse kongressanbefalinger og bruker ressurser for å takle korrupsjon over hele verden," skrev en avdeling offisiell som svar på spørsmål.

I 2010 lanserte generaladvokat Eric Holder Kleptocracy Asset Recovery Initiative. Den lille enheten, som har vokst til å inkludere 16-advokater, har til hensikt å gjenvinne eiendeler i USA som er knyttet til utenlandsk korrupsjon og returnere pengene til de plyndrede landene.

I løpet av de siste seks årene har enheten arkivert rundt to dusin sivile eiendomsforebygging saker i et forsøk på å gripe penger, eiendomsmegler og andre eiendeler bundet til offentlige tjenestemenn fra 16 land. Eiendeler har variert fra en lone diamantskruet hanske som ble båret av Michael Jackson, som ble kjøpt av Ekvatorial Guineas visepresident, Teodoro Obiang, til et $ 1 milliarderfond knyttet til malaysisk statsminister Najib Razak.

Likevel har de fleste av pengene som Justisdepartementet har forfulgt, fortsatt i limbo. Saken som involverer Chun, den tidligere presidenten i Sør-Korea, er en av kun to tilfeller der korrupte gevinster er returnert til hjemlandet gjennom Justisdepartementets innsats. Den andre oppstod da Justisdepartementets tjenestemenn returnerte $ 1.5 millioner til Taiwan fra eiendom kjøpt med bestikkelser betalt til familien til Chun Shui Bian, tidligere president i Taiwan.

Byrået står overfor utallige utfordringer når man forsøker å gripe og returnere eiendeler oppnådd av korrupte utenlandske tjenestemenn, inkludert mangel på vitner, sa Kendall Day, leder av Justisdepartementets Asset Forfeiture og Money Laundering Section. Disse tjenestemenn beskytter ofte sine transaksjoner gjennom skallfirmaer, offshore-selskaper eller et nettverk av tilknyttede selskaper.

"Kleptokratinitiativets oppdrag er virkelig å målrette mot det vi kaller stor utenlandsk korrupsjon som påvirker det amerikanske finanssystemet," sa Day, og citerte Chun-saken som et eksempel.

2012 Magnitsky-loven gir myndighetene makt til å nekte visum og fryse eiendommene til russiske statsborgere anklaget for korrupsjon eller menneskerettighetsbrudd. Global Magnitsky-loven vil utvide de samme sanksjonene til resten av verden, men den har ennå ikke blitt vedtatt av kongressen. I motsetning til Proklamation 7750 krever Magnitsky-lovene at regjeringen skal publisere en liste over utenlandske regjeringstjenestemenn som er sperret fra USA.

I tillegg har statskassen utstedt forskrifter i år som tar sikte på å slå ned bruken av skallfirmaer for å kjøpe fast eiendom på steder som Miami og Manhattan. Tittel forsikringsselskaper er nå pålagt å identifisere de virkelige eiere av selskaper som kjøper high-end fast eiendom uten et boliglån. Disse forskriftene er imidlertid midlertidige.

Denne artikkelen opprinnelig oppstod på Propublica

Om forfatteren

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

Relaterte bøker:

{AmazonWS: searchindex = Litteratur; ordenes = Folkehelse; maxresults = 3}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

følg InnerSelf på

facebook-ikonettwitter-iconrss-ikonet

Få den siste via e-post

{Emailcloak = off}

FRA REDAKTØRENE

Vi er alle hjemmeskole ... på planeten jorden
by Marie T. Russell, InnerSelf
Under utfordrende tider, og sannsynligvis mest under utfordrende tider, må vi huske at "også dette skal passere", og at det i noe problem eller krise er noe å lære, en annen ...
Overvåke helse i sanntid
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Synes meg at denne prosessen er veldig viktig fremover. Sammen med andre enheter kan vi nå overvåke folks helse i sanntid.
Spillendring av billig antistofftest sendt til validering i Coronavirus Fight
by Alistair Smout og Andrew MacAskill
LONDON (Reuters) - Et britisk selskap bak en 10-minutters coronavirus-antistofftest, som vil koste omtrent en dollar, har begynt å sende prototyper til laboratorier for validering, noe som kan være en ...
Hvordan motvirke fryktens epidemi
by Marie T. Russell, InnerSelf
Deling av en melding sendt av Barry Vissell om epidemien av frykt som har smittet mange mennesker ...
Hvordan ekte lederskap ser ut og høres ut
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Lt. Todd Semonite, sjef for ingeniører og øverstkommanderende for Army Corps of Engineers, snakker med Rachel Maddow om hvordan Army Corps of Engineers samarbeider med andre føderale byråer og ...
Hva som fungerer for meg: Å lytte til kroppen min
by Marie T. Russell, InnerSelf
Menneskekroppen er en fantastisk skapelse. Det fungerer uten å ha innspill til hva vi skal gjøre. Hjertet slår, lungene pumper, lymfeknuter gjør tingene sine, evakueringsprosessen fungerer. Kroppen ...